近日，攸縣公安通報(bào)了一起電信詐騙洗錢案，警方搗毀了一個(gè)洗錢窩點(diǎn)，共抓獲犯罪嫌疑人30人。該團(tuán)伙涉案流水金額達(dá)11.4億。

4月初，攸縣公安局江橋派出所接到群眾舉報(bào)，在轄區(qū)江橋街道大背嶺安置區(qū)內(nèi)，有一群人晝伏夜出形跡十分可疑。

隨著警方調(diào)查的深入，發(fā)現(xiàn)這群人涉嫌從事違法活動(dòng)。

攸縣公安局刑偵大隊(duì)、巡特警大隊(duì)聯(lián)合江橋派出所對(duì)安置房展開(kāi)清查。在安置房?jī)?nèi)聚集著8名人員，對(duì)于警方的突然到來(lái)，屋內(nèi)人員稱他們?cè)谧觥坝螒蛏戏帧钡纳狻?/p>

然而，警方在安置房看到，房間內(nèi)擺放著8臺(tái)電腦，47臺(tái)手機(jī)，還有43張銀行卡及U盾，每張銀行卡都用標(biāo)簽貼有持卡人的姓名。

同時(shí)，警方在電腦中還提取到了這伙人為他人轉(zhuǎn)賬的記錄，轉(zhuǎn)賬流水巨大且頻率高。警方判斷，這伙人很有可能是在為他人“洗錢”。

隨后，警方將這伙人帶回派出所調(diào)查。

在突擊審訊中，他們交代了為境外電信詐騙團(tuán)伙洗錢的犯罪事實(shí)。

同時(shí)，警方通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人審訊，順藤摸瓜，在同一個(gè)小區(qū)內(nèi)又搗毀了一個(gè)電詐洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人22人。

目前，該案總計(jì)抓獲30人，其中，15人因?yàn)閹椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被攸縣檢察院批捕。

經(jīng)初步查實(shí)，該案涉案賬戶172個(gè)，現(xiàn)已追查到20余起立案的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一級(jí)賬戶來(lái)源。

從去年10月到今年4月，該團(tuán)伙為上游電信詐騙集團(tuán)洗錢達(dá)11.4億。目前，案件還在進(jìn)一步調(diào)查之中。