自全省打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，各級(jí)各有關(guān)部門(mén)堅(jiān)持宣傳教育、依法打擊、整治規(guī)范等措施并舉，扎實(shí)推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。近日，長(zhǎng)沙、株洲、永州、常德等地曝光了多起打擊整治養(yǎng)老詐騙案例。希望通過(guò)這些案例，進(jìn)一步揭露養(yǎng)老詐騙“套路”手法，讓廣大群眾特別是老年人遠(yuǎn)離各類(lèi)“養(yǎng)老詐騙”。

以投資“水上樂(lè)園”為名吸引400多名中年老年人非法集資1400萬(wàn)元 5主犯1從犯均獲刑

2014年4月，袁某春在長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)注冊(cè)成立了瀏陽(yáng)市旺湖投資發(fā)展有限公司，與女友衣某娟以夫妻的名義承包開(kāi)發(fā)建設(shè)社港鎮(zhèn)旺湖水上樂(lè)園項(xiàng)目。因缺乏建設(shè)資金，該項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后，不僅無(wú)法營(yíng)業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，反而陸續(xù)拖欠工程款一千余萬(wàn)元，并因欠款或拖欠工程款問(wèn)題遭遇多起民事訴訟。

在此情況下，袁某春、衣某娟邀集合伙人王某金共同注冊(cè)了湖南旺湖旅游開(kāi)發(fā)有限公司（下稱(chēng)“湖南旺湖公司”），并陸續(xù)設(shè)立瀏陽(yáng)、岳麓、益陽(yáng)、天心、望城五家分公司。但這家公司在后續(xù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，并未進(jìn)行任何可盈利的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是專(zhuān)門(mén)進(jìn)行民間高息集資。

從2019年4月份開(kāi)始，湖南旺湖公司雇傭楊某技等人，主持操盤(pán)瀏陽(yáng)旺湖水上樂(lè)園項(xiàng)目的集資事項(xiàng)，并承諾給予相應(yīng)報(bào)酬。袁某春、衣某娟通過(guò)楊某技的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，以湖南旺湖公司為平臺(tái)，對(duì)瀏陽(yáng)旺湖水上樂(lè)園項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)、推介和宣傳，進(jìn)行民間高息集資，并承諾集資款將用于這一項(xiàng)目的建設(shè)。但事實(shí)上，湖南旺湖公司并未取得國(guó)家金融監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。

在宣講過(guò)程中，營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)以中老年人群體為重點(diǎn)宣傳對(duì)象，將衣某娟塑造成有豐富旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、收養(yǎng)多名孤兒、已投資9000余萬(wàn)元到水上樂(lè)園項(xiàng)目的“成功人士”，將袁某春包裝成為從事旅游開(kāi)發(fā)多年、參加過(guò)北京地區(qū)景區(qū)建設(shè)的“退伍軍人企業(yè)家”，向公眾宣傳并未實(shí)際經(jīng)營(yíng)的旺湖安化黑茶、洞庭湖漁業(yè)等“聯(lián)盟”項(xiàng)目，隱瞞瀏陽(yáng)旺湖項(xiàng)目已拖欠大量工程款未結(jié)付的事實(shí)，夸大湖南旺湖總資產(chǎn)及水上樂(lè)園項(xiàng)目的盈利能力。

因無(wú)法兌現(xiàn)“投資返息”承諾和各項(xiàng)福利，長(zhǎng)沙地區(qū)多名集資參與人陸續(xù)向社港派出所報(bào)案舉報(bào)湖南旺湖涉嫌非法吸收公眾存款。2020年8月31日，瀏陽(yáng)市公安局決定對(duì)本案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>

立案當(dāng)天，衣某娟、王某金被抓獲到案，第二天，袁某春被傳喚到案。湖南旺湖公司主要骨干人員楊某技、吳某業(yè)、劉某平也先后被抓獲歸案。他們?nèi)鐚?shí)供述了以投資水上項(xiàng)目為幌子，非法向社會(huì)不特定人群集資的犯罪事實(shí)。

公訴機(jī)關(guān)指控，2019年4月至2020年5月期間，湖南旺湖公司變相向445名不特定對(duì)象實(shí)際吸收資金1478萬(wàn)余元。

法院審理認(rèn)為，被告人袁某春、衣某娟以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式非法集資，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪；被告人楊某技、吳某業(yè)、劉某平、王某金明知被告人袁某春、衣某娟未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，利用湖南旺湖旅游開(kāi)發(fā)有限公司簽署代理協(xié)議或消費(fèi)服務(wù)協(xié)議，面向不特定社會(huì)公眾非法吸收存款，仍然積極配合、參加，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

除王某金只協(xié)助開(kāi)展宣講會(huì)、轉(zhuǎn)發(fā)員工工資，被認(rèn)定為從犯外，其余五人均被認(rèn)定為主犯，法院依法以集資詐騙罪判處袁某春、衣某娟有期徒刑十年，并處罰金十萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪，判處楊某技、吳某業(yè)、劉某平、王某金一年六個(gè)月到四年不等的有期徒刑，并處罰金二萬(wàn)元。

同時(shí)，責(zé)令被告人袁某春、衣某娟、王某金返還各集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，責(zé)令被告人楊某技、吳某業(yè)、劉某平返還其在涉案的時(shí)間段及所屬地區(qū)各集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失。

以投資電影為噱頭3個(gè)月非法融資177萬(wàn)余元 一公司被責(zé)令停業(yè)并清退所吸收資金

近日，株洲市打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)辦公室接到群眾線索，稱(chēng)天元區(qū)某寫(xiě)字樓內(nèi)的湖南騰眾文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)騰眾公司）以籌集資金做電影宣傳、發(fā)行的名義，非法吸收公眾存款。

執(zhí)法人員調(diào)查取證現(xiàn)場(chǎng)，多名老人參加公司舉辦的活動(dòng)。

7月21日上午，該市專(zhuān)項(xiàng)辦組織多家有關(guān)單位對(duì)騰眾公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。在現(xiàn)場(chǎng)，該公司正在進(jìn)行“騰眾盛世杯”舞蹈大賽暨某網(wǎng)絡(luò)大電影演員海選大賽，有30多位老人參加活動(dòng)。見(jiàn)到執(zhí)法隊(duì)的到來(lái)，老人和工作人員依舊不慌不忙，工作人員還繼續(xù)鼓吹老人投資。當(dāng)執(zhí)法隊(duì)員表示該公司涉嫌違法時(shí)，有老人反駁道：“我愿意投資，反正是我自己的錢(qián)，投資本來(lái)就是有風(fēng)險(xiǎn)的，我愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

經(jīng)調(diào)查，騰眾公司利用電影市場(chǎng)正急劇擴(kuò)張、公司主業(yè)前景無(wú)量的噱頭，宣稱(chēng)該公司擁有某網(wǎng)絡(luò)大電影300個(gè)宣傳、發(fā)行份額，投資人購(gòu)買(mǎi)一個(gè)份額即可成為公司聯(lián)合出品人，承諾投資人電影上映將會(huì)有1倍左右的收益，如果電影沒(méi)上映，不僅會(huì)退還本金并且還會(huì)有投資本金5%的補(bǔ)償。在未取得融資資質(zhì)的情況下，短短3個(gè)月，該公司從社會(huì)非法融資177萬(wàn)余元，吸收投資人40多名。

據(jù)公司經(jīng)理丁某交代，他曾在株洲某電影公司上班，負(fù)責(zé)電影宣傳發(fā)行融資項(xiàng)目，今年2月從該電影公司撤出后，仗著手上有些客戶(hù)資源，他與朋友黃某合開(kāi)了騰眾公司，主要從事電影融資業(yè)務(wù)。他們招聘了10多名員工，到超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、跳廣場(chǎng)舞的地方發(fā)傳單或者通過(guò)電話(huà)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)。

丁某還提前準(zhǔn)備好了“話(huà)術(shù)”，讓員工們按照“話(huà)本”消除客戶(hù)戒心，抓住客戶(hù)心理。他們的作案對(duì)象主要是退休在家、有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的老年婦女，通過(guò)開(kāi)展“一元購(gòu)物”“觀影活動(dòng)”“廣場(chǎng)舞大賽”等名頭，以投資電影的名義向群眾吸收資金。“老年舞蹈隊(duì)都是以女性居多，她們有時(shí)間又有錢(qián)，我們只要給她們提供場(chǎng)地或者小禮品，她們都愿意參加我們的活動(dòng)，然后再鼓勵(lì)她們投資我們的項(xiàng)目，發(fā)動(dòng)熟人口口相傳，以高額利潤(rùn)吸引投資。”丁某交代。

目前，騰眾公司已被責(zé)令關(guān)門(mén)停業(yè)，相關(guān)部門(mén)正督促該機(jī)構(gòu)清退吸收的全部資金，并將持續(xù)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)處置工作。

以免費(fèi)吃早餐為由吸引老年人后借機(jī)宣傳“投資項(xiàng)目” 兩嫌疑人涉嫌集資詐騙被抓獲

近日，永州市東安縣公安局破獲一起養(yǎng)老投資詐騙案。嫌疑人段某、文某等人專(zhuān)門(mén)將目標(biāo)群體瞄準(zhǔn)老年人，以“吃免費(fèi)早餐”為由，將老年人吸引到自己的辦公地點(diǎn)，再為其介紹“利潤(rùn)200天翻番”的投資項(xiàng)目，后因段某資金鏈斷裂，無(wú)法支付投資者的本金利息，致使東安62名老人損失100余萬(wàn)元。

5月17日，東安縣公安局接轄區(qū)居民報(bào)警稱(chēng)自己遇到了騙子，投資血本無(wú)歸，還有很多老人和自己有相同的情況。通過(guò)報(bào)警人的講述，嫌疑人段某、文某等人逐漸浮出水面。

原來(lái)早在2016年10月，廣西的段某就成立了廣西某科技網(wǎng)絡(luò)有限公司，并在南寧租住寫(xiě)字樓作為辦公地點(diǎn)。段某、文某兩人是在一個(gè)微信群內(nèi)認(rèn)識(shí)的。兩人認(rèn)識(shí)之后，就打起了對(duì)老年人實(shí)施詐騙的主意。

2017年5月以來(lái)，文某開(kāi)始在東安縣白牙市鎮(zhèn)租住一房屋作為辦公場(chǎng)所，同時(shí)為縣城里的老年人群發(fā)宣傳單，吸引他們到辦公地點(diǎn)免費(fèi)試吃營(yíng)養(yǎng)早餐。

在與前來(lái)參與試吃早餐的老年人熟悉后，文某就借機(jī)宣傳“養(yǎng)老投資”。東安縣公安局民警李豪介紹，一些老人聽(tīng)到“200天利潤(rùn)翻番”“介紹他人投資可以獲得提成與好處”，以及“利潤(rùn)比銀行高”后，紛紛拿錢(qián)投資，有些還叫上了自己的親戚朋友。

2017年11月，兩人還通過(guò)他人介紹，認(rèn)識(shí)了廣西12349熱線運(yùn)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人謝某，認(rèn)為謝某擁有一定資源，容易被社會(huì)各界信任、認(rèn)可，就想著借助廣西12349實(shí)施集資詐騙犯罪。但在“合作”期間，謝某看出兩人根本不是真正做實(shí)業(yè)的，并有違法犯罪的嫌疑，當(dāng)即與段某、文某終止合作。

終止合作后，段某、文某又開(kāi)始推廣“百孝互聯(lián)智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)”，商量由段某出資金，文某負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳融資，繼續(xù)對(duì)外宣傳，也就出現(xiàn)了此前文某在東安縣城為老年人發(fā)放傳單、引誘老年人投資一事。沒(méi)想到，后來(lái)段某的資金鏈斷裂，根本無(wú)法支付投資者的利息和本金。

民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，“百孝互聯(lián)智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)”未經(jīng)依法批準(zhǔn)，虛構(gòu)能夠向老年人提供居家養(yǎng)老服務(wù)的事實(shí)，對(duì)外宣稱(chēng)該項(xiàng)目是得到政府支持和許可的，以高息為誘餌，組建團(tuán)隊(duì)向有養(yǎng)老服務(wù)需求的不特定社會(huì)公眾，特別是老年人進(jìn)行虛假宣傳。

至案發(fā)時(shí)，段某、文某等人在東安縣騙取62名老年人，涉案投資金額100余萬(wàn)元。集資詐騙的款項(xiàng)主要用于個(gè)人消費(fèi)，小部分用于返還前期投資者的本息，以維護(hù)公司運(yùn)營(yíng)，繼續(xù)向社會(huì)集資詐騙。

經(jīng)審定，段某、文某等人的行為涉嫌集資詐騙罪。文某已于6月24日被抓獲歸案，段某已于7月20日被抓獲歸案，因其患有嚴(yán)重疾病，當(dāng)日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。

假冒老年健康中心工作人員 虛假宣傳并高價(jià)出售普通按摩用品 嫌疑人被依法刑拘

7月28日，根據(jù)群眾舉報(bào)，常德市澧縣公安局復(fù)興派出所聯(lián)合夢(mèng)溪派出所破獲一起養(yǎng)老詐騙案，將正在給老人推銷(xiāo)按摩器材的犯罪嫌疑人吳某抓獲。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人吳某于今年6月底，從網(wǎng)上低價(jià)購(gòu)入“南極人”牌按摩枕、按摩靠墊等物品，使用注銷(xiāo)的“上?？±山∩砥鞑挠邢薰尽钡亩悇?wù)登記證、銷(xiāo)售信用協(xié)議書(shū)、偽造公司印章、收據(jù)單，并制作“某某縣老年健康服務(wù)中心”的宣傳單，專(zhuān)門(mén)針對(duì)退休、退伍的70歲以上老人行騙。

吳某制作的虛假宣傳單。

為方便行騙，吳某租用一輛紅色小汽車(chē)，通常穿著保安服，謊稱(chēng)自己系“退役軍人事務(wù)局”工作人員或“老年健康服務(wù)中心”工作人員。對(duì)老人謊稱(chēng)系“下鄉(xiāng)給老人送福利”，同時(shí)發(fā)放虛假宣傳單迷惑老人，取得老人信任。

自6月來(lái)，其駕駛其租用的紅色小汽車(chē)，流竄至澧縣、津市市、石門(mén)縣、漢壽縣、臨澧縣等多地作案。稱(chēng)其售賣(mài)的“按摩儀”對(duì)高血壓、高血脂、心臟病、腦血栓、關(guān)節(jié)炎、肩周炎、腰椎病等病癥有活血化瘀、消炎止痛、緩解病痛的輔助治療作用。將其廉價(jià)購(gòu)買(mǎi)的“按摩儀”以1980元的價(jià)格售賣(mài)給老人，當(dāng)老人資金不足時(shí)，則謊稱(chēng)支付500元以上的押金即可免費(fèi)獲得一個(gè)按摩枕，同時(shí)把價(jià)值1980元的按摩靠墊和腿部按摩器帶回家體驗(yàn)三個(gè)月，如果療效滿(mǎn)意，其再上門(mén)收全款。

警方已經(jīng)初步查實(shí)其10余起作案。目前，犯罪嫌疑人吳某（男，57歲，安徽省廬江縣人）已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件還在進(jìn)一步辦理中。