近日，郴州資興市公安局在夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”中，成功打掉1個(gè)電信詐騙“取現(xiàn)”團(tuán)伙，涉案資金630余萬(wàn)元，共抓獲犯罪嫌疑人21名，扣押涉案銀行卡42張。

四名取現(xiàn)犯罪嫌疑人被抓獲。

千辛萬(wàn)苦偷渡出境高薪未得狼狽逃回

2019年7月，朱某在網(wǎng)上搜索到緬甸一家公司的招聘信息：月薪一萬(wàn)多元，包吃包住包路費(fèi)。經(jīng)咨詢后，朱某覺(jué)得待遇可觀，于是組織唐某、黃某、黃某某等人一起偷渡去緬甸務(wù)工。7月11日，朱某等4人在對(duì)方公司聯(lián)系人的指引下，踏上了去緬甸務(wù)工的“發(fā)財(cái)路”。通過(guò)換乘7種交通工具，朱某等人“如愿”到達(dá)緬甸孟波，見(jiàn)到了招工聯(lián)系人。經(jīng)過(guò)了解熟悉公司業(yè)務(wù)后，朱某等人恍然大悟，“這是網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙公司,不僅任務(wù)重，還有嚴(yán)格的考核獎(jiǎng)懲和上班制度，關(guān)鍵是沒(méi)有自由?！敝炷车?人在嘗試3次逃跑被抓回后，終于在一個(gè)深夜，趁著公司人員熟睡后逃出公司，再次偷渡回到郴州。

輕松“致富”幻想未滅  組建團(tuán)伙跑腿“取現(xiàn)”

朱某回國(guó)后，緬北詐騙公司人員一直與朱某保持聯(lián)系。今年5月，詐騙公司人員又聯(lián)系到朱某，給其提供了一條“來(lái)錢(qián)快”的門(mén)路，只需提供自己的銀行卡給對(duì)方，對(duì)方將錢(qián)轉(zhuǎn)入卡里后再取現(xiàn)交給指定人員，每取1萬(wàn)元即可得到200元的報(bào)酬，且當(dāng)日就能拿到錢(qián)。面對(duì)如此輕松的賺錢(qián)方式，朱某當(dāng)即聯(lián)系自己的幾個(gè)朋友陳某、王某、黎某等人，“結(jié)伴共享這條致富路”。在取現(xiàn)幾次后，朱某嘗到了甜頭，心想多拉些人提供卡，卡越多，取現(xiàn)越多賺的越多，自己還能抽成。在不到1個(gè)月的時(shí)間里，取現(xiàn)團(tuán)伙成員發(fā)展到20多人，共幫助緬北詐騙公司取現(xiàn)400多萬(wàn)元，從中非法獲利8萬(wàn)余元。

警方循線摸排深挖 團(tuán)伙成員紛紛落網(wǎng)

今年6月，資興警方接到銀行線索：多名青年多次到銀行柜臺(tái)取款，取款少則幾萬(wàn)元，多則幾十萬(wàn)元。然而，這些“年輕富豪”多是無(wú)業(yè)人士，沒(méi)有任何收入來(lái)源，他們哪里來(lái)的錢(qián)，又把錢(qián)帶到哪里去？資興警方立即組織警力開(kāi)展偵查，經(jīng)過(guò)耐心循線摸排，一個(gè)為境外賭博、詐騙犯罪提供“洗錢(qián)”服務(wù)的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。7月底，資興警方組織精干警力開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲以朱某為首的大額取現(xiàn)“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙犯罪嫌疑人21名，繳獲作案手機(jī)31部、銀行卡42張、凍結(jié)銀行賬戶42個(gè)，涉案金額達(dá)630余萬(wàn)元。目前，朱某等人因涉嫌偷越國(guó)（邊）境罪、掩飾犯罪所得罪，被資興警方依法刑事拘留，此案還在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。