紅網(wǎng)時(shí)刻新聞?dòng)浾?肖依諾 通訊員 羅亞瑩 黃江 寧鄉(xiāng)報(bào)道

一筆高達(dá)200萬(wàn)的“裝修費(fèi)用”竟意外牽出一起洗錢(qián)案，2023年1月9日，經(jīng)寧鄉(xiāng)市檢察院提起公訴，被告人歐某被法院以洗錢(qián)罪判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年，并處罰金七萬(wàn)元。據(jù)悉，該案系長(zhǎng)沙地區(qū)在打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中辦理的第一起洗錢(qián)案件。

抓住證言漏洞，養(yǎng)老詐騙案中挖出一筆洗錢(qián)犯罪事實(shí)

“兩間樣板間的裝修費(fèi)用居然高達(dá)200萬(wàn)元？”

2022年上半年，寧鄉(xiāng)市檢察院在辦理九如城非法集資系列案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，一家名為“湖南省九如城健康養(yǎng)老服務(wù)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)九如城公司，李某系公司法人代表，因集資詐騙罪被判刑）的企業(yè)存在大額資金去向不明的情況，為查明資金去向，承辦檢察官多次書(shū)面引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。終于，在審查涉案公司財(cái)務(wù)資料時(shí)辦案人員發(fā)現(xiàn)，該公司曾有一筆200萬(wàn)元的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入長(zhǎng)沙市某建筑勞務(wù)有限公司賬戶(hù)，而根據(jù)李某供述，該筆款項(xiàng)系用于支付裝修九如城公司名下大河西養(yǎng)老公寓的勞務(wù)費(fèi)用。但經(jīng)辦案人員實(shí)地走訪(fǎng)，以及多次對(duì)比集資參與人證言和書(shū)證，證實(shí)該養(yǎng)老公寓僅對(duì)建筑外立面和兩間樣板間進(jìn)行了裝修，裝修工程量與高達(dá)200萬(wàn)元的勞務(wù)費(fèi)用明顯不相當(dāng)，承辦檢察官立即察覺(jué)本案很可能存在洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索。

2022年7月，檢察機(jī)關(guān)書(shū)面建議公安機(jī)關(guān)針對(duì)相關(guān)線(xiàn)索深挖下游犯罪，果然挖掘出一筆涉案金額達(dá)200萬(wàn)元的洗錢(qián)犯罪事實(shí)。

經(jīng)勞務(wù)公司“漂白”后，這筆“裝修費(fèi)”落進(jìn)了他們腰包

經(jīng)查證，2019年2月至9月，九如城公司法人代表李某以九如城公司的名義在長(zhǎng)沙等地面向社會(huì)公眾進(jìn)行公開(kāi)宣傳，以提供養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目為名，詐騙1059名集資參與人參與投資項(xiàng)目，犯罪金額共計(jì)人民幣六千余萬(wàn)元。而這筆200萬(wàn)元的“裝修費(fèi)”正是集資詐騙資金中的一部分。

2019年上半年，歐某作為九如城養(yǎng)老項(xiàng)目裝修工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，根據(jù)李某的要求，將九如城公司租賃的一棟建筑的外立面以及兩間樣板間按養(yǎng)老公寓的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝修改造。2019年5月31日，李某以支付九如城養(yǎng)老公寓裝修工程勞務(wù)費(fèi)用為名，安排九如城公司向長(zhǎng)沙市某建筑勞務(wù)有限公司轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元，長(zhǎng)沙市某建筑勞務(wù)有限公司則按照200萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)，制作了一份虛假勞務(wù)工資表，并從中扣除了12萬(wàn)元的手續(xù)費(fèi)，后于同年5月31日、6月27日、6月28日分三筆向歐某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，共計(jì)188萬(wàn)元。而歐某在明知九如城的上述資金與實(shí)際勞務(wù)費(fèi)用明顯不符的情況下，仍然答應(yīng)李某的過(guò)賬請(qǐng)求，于同年6月10日向歐某乙（犯罪嫌疑人歐某妹妹、李某前妻）轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，7月1日、7月23日分兩次取現(xiàn)共計(jì)100.666萬(wàn)元交給李某。如此，歐某通過(guò)上述方式，將集資詐騙資金“洗白”為正常合法資金共計(jì)120.666萬(wàn)元。剩余60余萬(wàn)元中，除30余萬(wàn)元系歐某實(shí)際支付的裝修勞務(wù)費(fèi)，剩余30萬(wàn)元?jiǎng)t作為裝修及洗錢(qián)的獲利進(jìn)了歐某自己的腰包。

檢察官釋法說(shuō)理，成功為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失

“歐某通過(guò)安裝有‘養(yǎng)老服務(wù)公司’標(biāo)識(shí)的建筑物外立面，以及養(yǎng)老公寓樣板間的配套設(shè)施，可以得知李某以提供養(yǎng)老服務(wù)為名開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；根據(jù)歐某供述其在裝修現(xiàn)場(chǎng)的見(jiàn)聞，可以得知李某經(jīng)常安排講解員帶領(lǐng)大批老年人參觀養(yǎng)老公寓吸引投資。因此，歐某完全具備認(rèn)識(shí)到資金來(lái)源系老年人的投資款項(xiàng)的條件，明顯具有主觀明知。”檢察官表示。歐某到案后，一開(kāi)始態(tài)度強(qiáng)硬，拒不認(rèn)罪，檢察官通過(guò)鎖定歐某的主觀明知，對(duì)歐某耐心進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示、釋法說(shuō)理，歐某最終認(rèn)罪認(rèn)罰。

案子雖然辦了，但老人們的血汗錢(qián)怎么辦？該案系九如城非法集資系列案的關(guān)聯(lián)犯罪，承辦檢察官在辦案過(guò)程中多次當(dāng)面接待參與集資的老年群體，并根據(jù)集資參與人對(duì)本案追贓挽損的相關(guān)意愿，針對(duì)退贓、不退贓的不同情形，在《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》中分別簽訂兩檔刑期，督促歐某主動(dòng)退贓退賠。

2022年8月31日，寧鄉(xiāng)市檢察院以歐某涉嫌洗錢(qián)罪向?qū)庎l(xiāng)市人民法院提起公訴。在庭審過(guò)程中，歐某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，并自愿退繳了本案全部贓款，法院遂依法作出前述判決。目前，九如城非法集資系列案的相關(guān)人員處理及后續(xù)的追贓挽損工作正在進(jìn)一步開(kāi)展中。

法條鏈接：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶(hù)的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。