近年來，隨著“斷卡”行動的實施，電信詐騙的資金流轉(zhuǎn)渠道受到嚴厲打擊，銀行轉(zhuǎn)賬等傳統(tǒng)詐騙手段的“成功率”大幅降低。沒成想，詐騙分子開始“另辟蹊徑”，將目光轉(zhuǎn)向了商家的掃碼支付操作，以購置高檔商品或兌換現(xiàn)金等誘導方式，通過提供受害人“付款碼”進行大額套現(xiàn)、轉(zhuǎn)移涉詐資金，讓急于成單獲利的商家在大意中淪為“洗錢工具人”。

近日，婁底冷水江市公安局經(jīng)過縝密偵查、雷霆出擊，成功打掉一個為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供“洗錢”服務(wù)的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，為群眾追蹤挽損2萬余元，有力斬斷了詐騙分子的資金流轉(zhuǎn)鏈條，守護了人民群眾的“錢袋子”。

“情侶”行為可疑

采購商品、兌換現(xiàn)金疑似洗錢

7月3日下午，一對“情侶”來到金竹山轄區(qū)的一家商戶，張口就要購買高檔商品，還提出有急事需要兌換大額現(xiàn)金，面對這樣的“大生意”，店主沒有被潑天的“大單”沖昏頭腦，反而覺得有些可疑。眼見兩人頻繁查看手機，還不斷催促自己要快一點進行其提供的“付款碼”掃碼操作，想起前段時間派出所民警對他進行的反詐培訓，意識到這可能是“洗錢”行為，于是便借口付款操作需進行人臉識別為由與二人展開周旋，并火速通知了金竹山派出所民警。該二人察覺不妙當即離開。

多家商戶“中招”

民警循線追蹤擒獲3名團伙成員

民警趕赴商鋪核實情況后，考慮到該案可能涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，便立即走訪周邊商鋪、調(diào)閱監(jiān)控，進一步了解兩名可疑人員的身份與行蹤。果不其然，民警發(fā)現(xiàn)該二人陸續(xù)對周邊商戶實施類似詐騙手段，他們企圖以境外詐騙團伙提供的受害人“付款碼”進行支付或套現(xiàn)操作，隱秘達成“洗錢”目的，并且已有幾家商戶“中招”。

面對復雜案情，金竹山派出所立即啟動反詐快速響應(yīng)機制，聯(lián)合局刑偵大隊開展案件偵辦工作。辦案民警迅速圍繞資金流向展開追蹤溯源，并在大數(shù)據(jù)精準研判和線索追蹤的支持下，成功鎖定了2名犯罪嫌疑人尹某、彭某的真實身份與逃竄路徑。同時，經(jīng)過進一步深挖擴線、循線追蹤，辦案民警還發(fā)現(xiàn)第3名嫌疑人鄧某可能為其二人同伙。為盡快將犯罪嫌疑人抓捕歸案，金竹山派出所迅速部署警力，連夜驅(qū)車趕赴邵陽市邵東縣展開抓捕行動，經(jīng)過嚴密布控與蹲點守候，成功于7月3日晚23時將3名犯罪嫌疑人一舉抓獲。

經(jīng)審訊，三人對利用他人商鋪掃碼支付操作進行“洗錢”的犯罪事實供認不諱。經(jīng)查，該犯罪團伙組織嚴密、作案手法隱蔽，通過境外加密聊天軟件與上游詐騙分子保持單線聯(lián)系，企圖采取提供不同受害人“付款碼”并與商家進行“借碼套現(xiàn)”的作案方式，快速協(xié)助境外詐騙分子完成“洗錢”操作。自今年6月28日起，該犯罪團伙在冷水江市、隆回縣、邵陽市多家商鋪流竄作案，“洗錢”金額達3萬余元。目前，3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

警方提醒

請廣大商戶警惕“借碼套現(xiàn)”請求，杜絕大額轉(zhuǎn)賬，避免淪為電詐分子洗錢“幫兇”。若發(fā)現(xiàn)異常情況，請立即報警，我們將竭盡全力保障大家的財產(chǎn)安全。