“被告人梁某犯詐騙罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪、偷越國(guó)（邊）境罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元?！苯?，隨著湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院刑事審判庭一聲法槌敲落，這起從審查逮捕到一審判決歷時(shí)一年六個(gè)月的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案終于塵埃落定。

“這是我們?cè)谵k理涉緬北詐騙回流人員系列案中挖出的一名‘金主’，從發(fā)現(xiàn)線索、引導(dǎo)偵查，到查明真相、追訴漏罪，檢察機(jī)關(guān)發(fā)揮了主導(dǎo)作用?！蓖菂^(qū)檢察院第一檢察部主任、承辦檢察官曾歡和記者談起本案時(shí)感慨良多。

一句話引起檢察官警覺(jué)

2023年11月28日清晨，梁某在中緬邊境偷渡回國(guó)途中被查獲。經(jīng)公安部統(tǒng)一部署，案件由長(zhǎng)沙市公安局望城分局負(fù)責(zé)偵辦。梁某到案后供述自己在緬甸果敢地區(qū)一個(gè)針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的窩點(diǎn)內(nèi)擔(dān)任小組長(zhǎng)。同年12月28日，梁某因涉嫌詐騙罪被提請(qǐng)望城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。曾歡收到案件后很快發(fā)現(xiàn)梁某與其他涉詐人員的不同之處。

“我們辦理的其他緬北涉詐人員獲利普遍都很少，但梁某在窩點(diǎn)工作短短幾個(gè)月就獲利30余萬(wàn)元，金額非常高。”曾歡說(shuō)，梁某供述自己按照組員詐騙金額的2%到3%進(jìn)行提成，意味著他管理的小組詐騙金額至少達(dá)到1000萬(wàn)至1500萬(wàn)元。犯罪嫌疑人剛到案時(shí)，為了減輕罪責(zé)一般都會(huì)刻意壓低自己的實(shí)際作用和涉案金額，梁某供述的情況很可能只是“冰山一角”。

帶著質(zhì)疑，曾歡提審了梁某，問(wèn)答中梁某不經(jīng)意的一句話引起了他的警覺(jué)。

“當(dāng)我問(wèn)他管理的小組如何實(shí)施詐騙時(shí)，梁某說(shuō)自己不參與具體詐騙，平時(shí)都住在外面，偶爾才去公司轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，也不清楚組員是怎么實(shí)施詐騙的。而案件資料顯示，一名與梁某同窩點(diǎn)的人員供述組長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員都住在公司，樓道安裝了鐵門并有武裝人員持槍看守，沒(méi)有老板同意不能出去，完全被限制了人身自由。梁某不僅住在窩點(diǎn)外還能自由出入，說(shuō)明他的身份、地位、權(quán)限都不低，絕不只是小組長(zhǎng)這么簡(jiǎn)單?！?/p>

檢察機(jī)關(guān)綜合在案證據(jù)，認(rèn)為梁某已涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪，且未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，刻意隱瞞自己在詐騙窩點(diǎn)的真實(shí)身份，決定批準(zhǔn)逮捕。

協(xié)助辦案單位查明案情

雖然已經(jīng)批準(zhǔn)逮捕，但關(guān)于梁某真實(shí)身份、詐騙金額、窩點(diǎn)組織架構(gòu)等重要情節(jié)的證據(jù)還不充分。為此，曾歡帶著《繼續(xù)偵查提綱》前往公安機(jī)關(guān)，與偵查人員面對(duì)面會(huì)商，指出補(bǔ)偵方向，并建議成立專案組，加大工作力度。望城公安分局對(duì)檢察機(jī)關(guān)的意見(jiàn)非常重視，調(diào)配偵查骨干成立了專案組，一方面通過(guò)跨境涉詐案件證據(jù)平臺(tái)加大串并力度，尋找同窩點(diǎn)人員，搜集證據(jù)；一方面派民警分組前往全國(guó)多個(gè)省市，對(duì)確認(rèn)身份的窩點(diǎn)人員開(kāi)展訊問(wèn)，核實(shí)情況。經(jīng)過(guò)多輪案件串并，又陸續(xù)找到11名同窩點(diǎn)涉詐人員，這些人分別由全國(guó)3個(gè)省9個(gè)地區(qū)的公安機(jī)關(guān)偵辦，通過(guò)證據(jù)交換和補(bǔ)充訊問(wèn)，證據(jù)材料由最初的17份增加到119份，案卷也由2本增加到了6本。

數(shù)個(gè)月的補(bǔ)充偵查成效明顯，同窩點(diǎn)人員均指認(rèn)梁某是公司的組織管理者（俗稱“金主”），負(fù)責(zé)購(gòu)買境內(nèi)居民個(gè)人信息，安排小組長(zhǎng)傳授詐騙話術(shù)，將窩點(diǎn)人員分為“拉手”（負(fù)責(zé)撥打電話引流）、“搶手”（負(fù)責(zé)誘導(dǎo)被害人轉(zhuǎn)賬）實(shí)施詐騙，甚至還與其他窩點(diǎn)進(jìn)行交易和人員調(diào)換。

“除了組織詐騙，梁某還以高薪為誘餌，指揮、策劃多人從國(guó)內(nèi)偷渡至緬甸果敢地區(qū)，之后以公司支付全部偷渡費(fèi)用為由，脅迫這些人在窩點(diǎn)內(nèi)參與詐騙‘還債’，已涉嫌組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，我們依法追訴?！痹鴼g說(shuō)，通過(guò)證據(jù)比對(duì)，還發(fā)現(xiàn)2名同窩點(diǎn)人員隱瞞參與詐騙的事實(shí)，謊稱在緬北做廚師、當(dāng)服務(wù)員，通過(guò)聯(lián)系辦案地檢察機(jī)關(guān)，共享案件信息和證據(jù)材料，協(xié)助辦案單位查明案情，對(duì)2人提起了公訴。

準(zhǔn)確提出定罪量刑意見(jiàn)

審查起訴階段，如何準(zhǔn)確提出定罪量刑意見(jiàn)成為工作重點(diǎn)。

“雖然根據(jù)梁某自己供述的獲利金額及抽成比例進(jìn)行折算，其詐騙金額已經(jīng)達(dá)到1000萬(wàn)至1500萬(wàn)元，屬于詐騙數(shù)額特別巨大，但該情況缺乏其他證據(jù)印證，達(dá)不到證據(jù)確實(shí)充分程度。”曾歡介紹，如果依照司法解釋規(guī)定的赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上來(lái)定罪量刑，雖然沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，但顯然與梁某的犯罪情節(jié)、地位作用和社會(huì)危害不相匹配，不僅罪責(zé)刑不相適應(yīng)，也不符合國(guó)家依法從嚴(yán)懲處的工作要求。

經(jīng)過(guò)充分論證，曾歡決定圍繞撥打詐騙電話數(shù)量這個(gè)關(guān)鍵構(gòu)建證據(jù)體系，并引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開(kāi)始了新一輪補(bǔ)證。望城公安分局刑偵大隊(duì)民警蔡澳說(shuō)：“作為專案組成員，我先后跑了6個(gè)地市找相關(guān)窩點(diǎn)人員調(diào)查取證，檢察官給出的補(bǔ)偵意見(jiàn)非常細(xì)致、明確，我們?nèi)∽C的效率和效果都很好?！?/p>

補(bǔ)充偵查查明，該犯罪窩點(diǎn)不僅給業(yè)務(wù)員下達(dá)詐騙任務(wù)，還會(huì)對(duì)未完成指標(biāo)的人員進(jìn)行體罰，窩點(diǎn)人員被迫日夜不停地?fù)艽蛟p騙電話，數(shù)個(gè)月內(nèi)該窩點(diǎn)撥打詐騙電話的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到并遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)5000人次的標(biāo)準(zhǔn)，屬于詐騙“情節(jié)特別嚴(yán)重”。望城區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪、偷越國(guó)（邊）境罪，依法對(duì)梁某提起公訴。

“在詐騙數(shù)額確實(shí)難以查清的情況下，通過(guò)查明窩點(diǎn)人員撥打詐騙電話的數(shù)量認(rèn)定組織管理者構(gòu)成詐騙罪，且情節(jié)特別嚴(yán)重，這在我們近年辦理的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中還是首例。”望城區(qū)法院刑事審判庭副庭長(zhǎng)胡丹說(shuō)，檢察機(jī)關(guān)綜合窩點(diǎn)人員實(shí)施犯罪的時(shí)間、供述等相關(guān)證據(jù)，綜合認(rèn)定撥打詐騙電話數(shù)量的意見(jiàn)符合法律規(guī)定，也符合國(guó)家從嚴(yán)懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，特別是重點(diǎn)打擊組織者、策劃者、指揮者的立法精神，應(yīng)予支持。

庭審過(guò)程中，盡管梁某始終否認(rèn)其組織管理電詐犯罪窩點(diǎn)和指揮策劃多人偷越國(guó)（邊）境的犯罪事實(shí)，但全案證據(jù)確實(shí)、充分，合議庭全部采納了檢察機(jī)關(guān)的定罪量刑意見(jiàn)，依法對(duì)梁某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年十個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元；犯組織他人偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金四萬(wàn)元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金三十五萬(wàn)元。

“該案的成功辦理，是檢察機(jī)關(guān)踐行‘三個(gè)善于’，做實(shí)‘高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件’的充分體現(xiàn)。檢察官?gòu)姆缸锵右扇瞬唤?jīng)意的一句話入手深挖徹查，不僅查明其隱瞞的‘金主’身份，追訴漏罪，圍繞撥打詐騙電話這一關(guān)鍵引導(dǎo)偵查，構(gòu)建完整的證據(jù)體系，確保了罰當(dāng)其罪、不枉不縱?！蓖菂^(qū)檢察院檢察長(zhǎng)黃中瑋說(shuō)。