9月24日，我們從湘鄉(xiāng)市公安局獲悉，經(jīng)過(guò)近6個(gè)月奮戰(zhàn)，該局成功偵破一起電詐案，涉案金額125.61萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人22人，成功鎖定境外犯罪窩點(diǎn)和3名成員，其中對(duì)1人進(jìn)行刑拘上網(wǎng)追逃。該案通過(guò)公安部全鏈條破案審批，是今年以來(lái)湘鄉(xiāng)市成功偵破的首起、湘潭市第三起電詐大要案件。

今年3月21日，湘鄉(xiāng)市白田鎮(zhèn)的劉某某報(bào)案稱(chēng)：他在2月底接聽(tīng)一陌生來(lái)電，聲稱(chēng)可通過(guò)內(nèi)部推薦牛股獲取暴利。在對(duì)方的引導(dǎo)下，他下載兩款炒股APP，并以炒股和買(mǎi)期貨名義“投資”125.61萬(wàn)元，全部被騙。

接警后，湘潭市公安局電偵支隊(duì)和湘鄉(xiāng)市公安局立即抽調(diào)骨干民警成立“03.21”專(zhuān)案組，全力偵破此案。據(jù)初步調(diào)查，劉某某于3月10日至18日，將125.61萬(wàn)元分9筆先后轉(zhuǎn)入3個(gè)對(duì)公賬號(hào)。專(zhuān)案組第一時(shí)間對(duì)3個(gè)涉案對(duì)公賬戶(hù)進(jìn)行凍結(jié)攔截涉案資金，安排民警夜以繼日對(duì)資金流和通信流的海量數(shù)據(jù)分析研判，并通過(guò)對(duì)“洗錢(qián)”和取現(xiàn)團(tuán)伙的調(diào)查和視頻監(jiān)控分析后，成功串并案件14起，涉及河南、貴州、廣東、浙江、天津等地，涉案總金額500余萬(wàn)元。

摸清資金洗白鏈條后，專(zhuān)案組制定周密抓捕方案，兵分多路分別前往廣西賓陽(yáng)、陸川、海南屯昌和四川仁壽等地開(kāi)展抓捕工作。共抓獲20名利用銀行卡轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的犯罪嫌疑人，其中包括10名卡主和10名洗錢(qián)團(tuán)伙成員，成功打掉4個(gè)本地籍洗錢(qián)團(tuán)伙。

通過(guò)對(duì)通信流的深入研判，專(zhuān)案組確定兩名虛擬“卡商”的身份，并與上海虹口警方聯(lián)合行動(dòng)，將二人抓捕到案。專(zhuān)案組乘勝追擊，通過(guò)對(duì)作案設(shè)備的技術(shù)分析以及信息流的循線(xiàn)追蹤，成功鎖定在柬埔寨的犯罪窩點(diǎn)，并確定3名成員，其中1人已被刑拘上網(wǎng)追逃。