近日，張家界市發(fā)生多起黃金詐騙洗錢案件，犯罪分子通過購買實(shí)物黃金的方式隱藏、轉(zhuǎn)移詐騙所得非法資金，部分金店在不知情的情況下成為犯罪“通道”。為提高從業(yè)人員識(shí)別、防范能力，從源頭遏制此類犯罪發(fā)生，中國人民銀行張家界市分行聯(lián)合公安機(jī)關(guān)及多家銀行機(jī)構(gòu)，共同面向金店開展反電詐、反洗錢系列宣傳教育活動(dòng)。

本次宣教活動(dòng)采取“協(xié)同傳播、多維覆蓋”模式，實(shí)現(xiàn)宣傳廣度與深度的同步提升。專題課堂，集中授業(yè)。與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合組織召開反洗錢、反電詐宣防工作推進(jìn)會(huì)2次，組織部分金店負(fù)責(zé)人觀看湖南省貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢、反電詐聯(lián)合宣傳活動(dòng)直播1次，通過搭建學(xué)習(xí)平臺(tái)的方式，組織金店負(fù)責(zé)人系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》《防范利用金店洗錢風(fēng)險(xiǎn)告知書》等文件，并結(jié)合本地典型案例深入剖析金店在經(jīng)營中的法律責(zé)任與操作規(guī)范，為從業(yè)者厘清反洗錢、反電詐工作路徑。

上門送法，精準(zhǔn)指導(dǎo)。組織市建設(shè)銀行、市工商銀行、張家界農(nóng)商行等機(jī)構(gòu)，走進(jìn)全市十余家金店開展“入戶宣傳”。宣傳人員化繁為簡，將“大政策”拆分成“小措施”，將“書面語”轉(zhuǎn)化為“本地話”，向店員講解應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)及履行方式，引導(dǎo)從業(yè)人員樹立合規(guī)意識(shí)，強(qiáng)化行業(yè)自律。

云端答疑，實(shí)時(shí)解惑。聯(lián)合公安機(jī)關(guān)創(chuàng)新服務(wù)方式，建立微信答疑群為金店從業(yè)者提供線上專業(yè)指導(dǎo)。針對(duì)金店在日常經(jīng)營中遇到的“如何識(shí)別客戶異常行為”“怎樣上報(bào)可疑交易”等問題，群內(nèi)安排專人實(shí)時(shí)在線回應(yīng)，助力金店合規(guī)經(jīng)營、防范風(fēng)險(xiǎn)。近日，線上指導(dǎo)某金店成功報(bào)送該市首份貴金屬行業(yè)可疑交易報(bào)告。

活動(dòng)期間，各參與單位充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)宣教工作走深走實(shí)，共發(fā)放宣傳資料500余份，覆蓋從業(yè)人員100余人，有效提升了貴金屬和寶石行業(yè)對(duì)電信詐騙和洗錢風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知水平，推動(dòng)《管理辦法》落地落實(shí)，強(qiáng)化了從業(yè)者的合規(guī)意識(shí)和法治觀念，為行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展筑牢安全屏障。

中國人民銀行張家界市分行將以此次活動(dòng)為起點(diǎn)，持續(xù)面向貴金屬和寶石行業(yè)與社會(huì)公眾開展常態(tài)化宣傳，不斷擴(kuò)大金融知識(shí)的覆蓋面，為維護(hù)區(qū)域金融秩序、護(hù)航行業(yè)健康發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。