冷水灘融媒10月24日訊（通訊員 李莉蓉）近日，永州市公安局冷水灘分局電偵大隊通過深度研判、周密布控，成功摧毀一個專為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的“線下取現(xiàn)車隊”，斬斷涉詐資金流轉(zhuǎn)關(guān)鍵鏈條，抓獲犯罪嫌疑人5名。

日前，冷水灘公安分局電偵大隊在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時發(fā)現(xiàn)，被害人的被騙資金以現(xiàn)金形式交予詐騙團(tuán)伙派來的“車手”。獲取線索后，反詐民警迅速展開調(diào)查。

該犯罪團(tuán)伙反偵察意識較強(qiáng)，不僅選擇偏僻地點進(jìn)行交易，還提前安置云攝像頭，并頻繁更換作案車輛，企圖逃避打擊。然而，反詐民警憑借敏銳洞察力，從海量監(jiān)控與車輛軌跡信息中抽絲剝繭，逐步鎖定犯罪嫌疑人身份及藏匿地點，一個以熊某某為首的犯罪團(tuán)伙隨之浮出水面。10月14日，抓捕時機(jī)成熟，辦案民警果斷出擊，一舉將熊某某、吳某某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案，現(xiàn)場查獲手機(jī)、驗鈔機(jī)、攝像頭等一批作案工具。

經(jīng)查，2025年9月至10月期間，犯罪嫌疑人熊某某通過境外聊天軟件接收上線指令，招募吳某某、黃某某、王某某、廖某某四人共同組建“線下取現(xiàn)車隊”。他們分工協(xié)作，多次在永州市冷水灘區(qū)、長沙等地接收、轉(zhuǎn)移被害人的涉詐現(xiàn)金包裹，并從中抽取高額傭金非法獲利。

目前，5名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中，涉案資金追繳工作同步推進(jìn)。

套路分析：詐騙分子為了逃避警方對銀行卡開展的止付操作，采用這種“線上詐騙+線下取現(xiàn)”的模式實施詐騙。一方面，騙子在線上讓受害人完成刷單任務(wù)并以小額傭金返利來獲取受害人信任，隨后以“充值越多、搶單越多、返利越多”為誘餌引誘受害人做“進(jìn)階任務(wù)”，誘騙受害人加大投入，并引導(dǎo)受害人將資金送至偏僻地點。

另一方面，詐騙分子雇傭線下“工作人員”進(jìn)行取現(xiàn)，以此來躲避公安機(jī)關(guān)監(jiān)管，完成涉詐資金的轉(zhuǎn)移。

警方提示：詐騙分子常以“幫助取現(xiàn)，日賺千元”等高額回報為誘餌，招募人員，要求從指定賬戶取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移到其他賬戶，本質(zhì)上是幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉詐資金。幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款，涉嫌構(gòu)成違法犯罪。天上不會掉餡餅，所謂輕松賺快錢的背后，往往是違法犯罪的深淵，切勿因一時貪念淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“工具人”。