虛擬貨幣成為詐騙分子的隱身外衣，跨國邊界是追索罪證的天然屏障。湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院在近期辦理的一起跨境電詐案件中，以電子數(shù)據(jù)這一“無聲”證據(jù)為利劍，穿透雙重迷霧，拼湊出破局定罪的鐵證版圖。

藏身公寓房的“詐騙工廠”

2024年3月，在雨花區(qū)某小區(qū)公寓房內，劉某某與李某某共同搭建了一個組織嚴密的“詐騙工廠”。該團伙層級清晰、分工明確，劉某某作為核心成員，全面負責技術對接、平臺操控、業(yè)績統(tǒng)計及團隊管理，李某某則獨立管理其招募的業(yè)務團隊并負責薪資發(fā)放，協(xié)助人員彭某負責技術協(xié)調與數(shù)據(jù)統(tǒng)計等輔助工作，而身處前臺的八名業(yè)務員，則統(tǒng)一偽裝成“金融精英女性”，在境外社交平臺上尋覓目標。

虛擬貨幣隱匿罪行

這些業(yè)務員利用盜取的肖像與精心編織的人設，針對外國男性實施“殺洋盤”情感詐騙。他們精心設計話術，一步步將目標對象從公開社交平臺引導至私密通訊軟件，通過培養(yǎng)信任、建立情感紐帶，最終誘使對方進入其操控的虛假平臺，以“虛擬貨幣投資”為噱頭吸引投資。先以小額提現(xiàn)回報騙取受害者逐步“加碼”，待其注入大額資金后，即刻關閉提現(xiàn)功能，讓被害人的資金困在虛假平臺賬戶中，完成最終“收割”。憑借這套騙術，該團伙累計詐騙約34萬元。

“無聲”證據(jù)開口說話

案件移送到雨花區(qū)檢察院后，一道現(xiàn)實難題擺在面前：被害人均在境外，無法直接取證，關鍵證據(jù)鏈出現(xiàn)斷裂。面對這一困局，檢察官果斷轉變思路，將突破口鎖定在海量電子數(shù)據(jù)—“既然無法聆聽被害人的陳述，就讓‘無聲’的證據(jù)開口說話！”

檢察官引導偵查機關，聚焦電腦、手機等設備中潛藏的電子痕跡，全力挖掘“無聲”證據(jù)的價值，檢察官與偵查人員協(xié)同作戰(zhàn)，從虛假平臺的后臺日志中鎖定操控虛擬幣漲跌的“黑手”，從業(yè)務員電腦中提取出系統(tǒng)的話術模板，從海量聊天記錄里還原出從搭訕、建立感情到誘導投資的完整詐騙流程，更從虛擬貨幣錢包地址與內部業(yè)績報表中，清晰勾勒出資金走向與成員分工。

破局梳理定罪“鐵證”

這些原本孤立、沉默的電子數(shù)據(jù)，經(jīng)過系統(tǒng)性梳理與串聯(lián)，逐漸形成相互印證、閉合完整的證據(jù)體系，清晰重構出犯罪全貌。在準確認定犯罪事實的基礎上，檢察官秉持“存疑有利于被告人”原則，對涉案虛擬貨幣的金額反復核驗、審慎認定，確保罰當其罪，量刑精準，讓“無聲”證據(jù)支撐起司法公正。

雨花區(qū)檢察院經(jīng)審查認為，被告人劉某某、李某某等11人利用電信網(wǎng)絡技術手段詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究各被告人的刑事責任，近日，雨花區(qū)檢察院依法向同級法院提起公訴，經(jīng)法院開庭審理，對11名被告人均作出有罪判決。

數(shù)字世界，絕非法外之地。任何企圖利用技術手段隱匿罪行的行為，都難逃法律的審視與制裁。雨花區(qū)檢察院將聚焦網(wǎng)絡犯罪前沿，持續(xù)提升辦案質效，以更強的證據(jù)審查能力和出庭指控水平，堅決守護好人民群眾的“錢袋子”，筑牢社會穩(wěn)定的“安全網(wǎng)”，為營造清朗網(wǎng)絡空間貢獻檢察力量。