紅網(wǎng)時(shí)刻新聞3月13日郴州訊（通訊員 羅素娟 朱陽(yáng)佳）近日，工商銀行郴州資興支行多級(jí)聯(lián)動(dòng)，協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功攔截、破獲一筆詐騙資金轉(zhuǎn)貴金屬渠道的詐騙洗錢案。

3月5日16時(shí)，受害人何某向資興市州門司派出所報(bào)案，稱遭遇冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙，分3筆向嫌疑人賬戶轉(zhuǎn)賬39萬(wàn)元，其中20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入工行賬戶。

3月7日，資興支行接到資興市公安局反詐中心協(xié)助請(qǐng)求后，立即按制度啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。經(jīng)查，該涉案賬戶收到何某20萬(wàn)元資金后于3月5日購(gòu)買工商銀行積存金并進(jìn)行了實(shí)物金條的兌換。支行立即上報(bào)市分行，經(jīng)總行、省行多方協(xié)調(diào)，緊急攔截已發(fā)貨的金條物流包裹，最終在當(dāng)日下午6點(diǎn)成功將快遞攔截，挽回了客戶資金損失20萬(wàn)元。

詐騙團(tuán)伙通過(guò)冒充領(lǐng)導(dǎo)騙取資金后，利用黃金易變現(xiàn)、難追蹤的特點(diǎn)，通過(guò)物流轉(zhuǎn)移贓款。此類新型洗錢手段隱蔽性強(qiáng)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控提出更高要求。

目前，資興市公安局反詐中心已向工行贈(zèng)送錦旗致謝。工商銀行表示，將持續(xù)深化“總-省-市-支-網(wǎng)點(diǎn)”五級(jí)聯(lián)防機(jī)制，強(qiáng)化警銀協(xié)作，筑牢反詐防線，全力守護(hù)群眾資金安全。